En ECYM Advisory Services, SRL, nos especializamos en ayudar a nuestros clientes a cumplir con las normativas vigentes mediante la implementación de programas de cumplimiento integral. Nuestros servicios incluyen el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles internos adaptados a las obligaciones regulatorias específicas de cada industria. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para establecer sistemas de monitoreo efectivos que garanticen el cumplimiento continuo de las regulaciones, mitigando así los riesgos y fortaleciendo la reputación y la integridad de la organización en el mercado.
Caraterísticas
- Implementación metodología para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
- Apoyo en cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos
- Fortalecimiento del Cumplimiento Normativo y Marco Regulatorio
- Fortalecimiento del Marco de Gestión Integral de Riesgos
- Fortalecimiento y Orientación sobre el marco Sancionatorio en las EIF´s
- Fortalecimiento sobre el Reglamento de Ciberseguridad en las EIF’s
Preguntas y Respuestas
El servicio de Cumplimiento Normativo y Regulatorio se enfoca en ayudar a las empresas a cumplir con las leyes, regulaciones y estándares aplicables a su industria, asegurando que operen de manera ética y legal.
El cumplimiento normativo y regulatorio es crucial para evitar sanciones legales, proteger la reputación de la empresa y mantener la confianza de los inversores, clientes y otras partes interesadas.
Nuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen evaluaciones de riesgos regulatorios, diseño e implementación de programas de cumplimiento, capacitación del personal en normativas y asesoramiento continuo en materia de cumplimiento normativo.
Trabajamos estrechamente con cada cliente para comprender sus operaciones, riesgos y requisitos regulatorios únicos, y diseñamos soluciones personalizadas que se alineen con sus objetivos comerciales y culturales.
Contar con un servicio externo de Cumplimiento Normativo y Regulatorio brinda una perspectiva objetiva y experta, así como acceso a recursos especializados y mejores prácticas, lo que puede mejorar la efectividad y eficiencia del cumplimiento en la empresa.
