Elixsa Maribel Perez Rocha de Beltre

Socio

Elixsa es nuestra Socia de Cumplimiento Normativo y Regulaciones bancarias. Cuenta con amplios conocimientos en los procesos sancionadores. Cuenta con una trayectoria de más de 30 laborados en la Superintendencia de Bancos, ocupando múltiples puestos; pasando desde el área de supervisión, normas y sanciones.

En esta última ocupo la posición de subdirectora. Cuenta con las Licenciaturas en Contabilidad y Derecho, posee especialización en Supervisión Bancaria, Manual de contabilidad e instructivo sobre la implementación del método contable. En el ámbito del Derecho se desempeñó como Oficial de Estado Civil de la Novena Circunscripción del Distrito Nacional.

Claudio Duran Hilario

Gerente General

Cuenta con sólidos conocimientos de auditoría interna, tanto operativa como de tecnología y seguridad de la información. Profesional del área de la Informática, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la tecnología, Auditoría de Tecnología y seguridad de la información. Experto en gestión y evaluación de riesgos y controles internos, participó como líder en el proceso de certificación de aseguramiento y mejora de la calidad del Departamento de Auditoría Interna de la Superintendencia de Bancos en el año 2022.

Cuenta con las certificaciones en Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA-FIBA-FIU), Gestión de Infraestructura Tecnológica (ITIL), Gestión y Aseguramiento de Riesgos (CRMA-IIA), COBIT y certificado en la metodología de control interno COSO del IIA. Cuenta con una Maestría en Tecnología Computacional y otro en Auditoría Integral y Control de Gestión, además de un Post-Grado en Auditoría de Sistemas Computarizado.

Formó parte del programa de Desarrollo de Competencias de Liderazgo y Gestión de BARNA. Trabajó por más de 8 años como Encargado de División de Auditoría Interna de Sistema en la Superintendencia de Bancos, así como Auditor Senior Corporativo en el Banco de Reservas por más de 12 años. Catedrático de grado y Post-Grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de maestría en la Universidad APEC. Ha sido conferencista en múltiples congresos, tanto nacionales como internaciones, en temas de Auditoría Interna, Riesgos, Controles internos, Tecnología y Ciberseguridad. Fue presidente del Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana (IAIRD), durante el periodo 2016-2021. Miembro de ISACA y del IIA-Global.

Yovany Alfonso Feliz Roa

Socio

Consultor financiero, experto en temas de gestión pública y empresas de electricidad, así como en normas de controles internos. Cuenta con un aval de más de 30 años ejerciendo funciones administrativas y directivas en el sector público. Dentro de las funciones que ha ocupado se encuentran; Contralor del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, director de Unidades de Auditoría Interna en la Contraloría General de la República, director general de Auditoría Interna en EDESUR Dominicana, Gerente de Auditoria de Calidad y Seguimiento en el Banco de Reservas de la República Dominicana, fue contralor en la Central Azucarera Consuelo, director de Auditoría Interna en el Ministerio de Agricultura, Sub. Contralor General INESPRE Sub. Director de Auditoria en el Consejo Estatal Del Azúcar, fue Gerente de Auditoria en la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Contador Público Autorizado, con Diplomado en Auditoría Interna, diplomado en Evaluación de Calidad por el Instituto de Auditores Internos de España, cuenta con el Certificación en Control Interno COSO, conferencista e instructor sobre temas de Auditoría Interna, Auditoria Forense, fue presidente del Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana durante los periodos 2008-2010, 2010-2012 y 2012-2014.

Mario Alberto Henriquez

Socio

Consultor financiero e impositivo. Profesional de las áreas de Contabilidad y Economía, con más de 20 años de experiencia en Administración Financiera, Contabilidad, Auditoría Interna e impuestos. Experto en normativa y controles internos, participo, por parte del Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana (IAIRD), como evaluador de la Calidad de la Función de AI para fines de certificación, de las entidades:

• Banco Central de la Republica Dominicana
• Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
• Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Cuenta con la Certificación de Auditor Interno (CIA) y COSO. Cuenta, además, con un master en Gestión Impositiva. Se desempeño como director de auditoría Interna, en la CAASD, como Contralor Corporativo en Brugal y Compañía (Casa Brugal), Proyecto BID-PROMAPEC como Consultor Financiero y asesor en Auditoría Interna en SANUT. Se ha desempeñado como catedrático universitario en la UASD, UNPHU y en la Universidad de la Tercera Edad. Es miembro del IAIRD, ICPARD y CONACI.